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淘宝危及交易或账户安全规则及实施细则

本规则最近一次修订于2024年12月12日
第二十八条 危及交易或账户安全
【适用情形】会员发生或出现可能引发危及交易安全或账户安全行为的。
【处理措施】账户权限管控、经营权限管控、违规商品或信息处置、关联影响、风险保证金提额。
【措施解除】天猫根据风险消除情形，可解除部分或全部市场管理措施。
【具体处理措施】
天猫将根据其行为并结合事件的紧急、严重程度，采取支付账户管控措施、清退店铺、关闭店铺、店铺监管、风险保证金提额、关闭订单、限制发货、删除商品、限制会员登录、限制使用阿里旺旺、限制发送站内信、延长交易超时、限制买家行为、全店商品屏蔽及全店商品搜索降权等市场管控措施。

【规则解读】
一、哪些是危及交易安全的行为？
危及交易安全的行为包括但不限于：
1、短期内，淘宝网卖家/天猫商家因违背承诺、延迟发货、未收到货的投诉量或店铺退款纠纷量过大可能导致买家钱款损失的；
2、交易中存在诱导交易对方违背淘宝正常交易流程操作的行为的；
3、交易纠纷过程中钱、货在一方且不配合淘宝处理的；
4、卖家交付买家的商品存在大量劣质、货不对板的情形，或卖家大量订单存在未按约定提供服务的情形，经淘宝综合判断有理由认为卖家无履行合同之意图的。
二、如何认定“可能即将发生危及交易安全”的行为？
淘宝利用大数据技术等各类措施，对交易、商品或店铺进行多纬度、全方位地综合风险排查是否存在”可能即将发生危及交易安全”的现象，通过进一步获取有关可信线索和掌握相应证据以及基于各种不安要素，预判会员的商品、行为和/或交易模式极易触发危及交易安全导使消费者权益受损，基于该等情形下，进而作出认定。

三、哪些是“可能即将发生危及交易安全”的现象？
包括但不限于：
1、交易评价中出现大量消费者反馈劣质、假冒商品等相关内容；
2、卖家账户实际控制人的其他阿里平台账户相同或同类的商品或服务发生过危及交易安全的行为；
3、卖家经营状况严重恶化；
4、卖家大量资金异常转移；
5、卖家多次失联；
6、卖家有丧失或可能丧失履约能力的其他情形。
四、哪些是危及账户安全的行为？
危及淘宝账户安全的行为包括但不限于：
1、涉嫌转让淘宝会员账户的；
2、非支付机构认证会员涉嫌违规操作可能危及淘宝账户安全的；
3、会员涉嫌提供虚假支付机构认证信息的。